10 בפבר׳ 2021זמן קריאה 4 דקות"הכר את הלקוח" על פי צו איסור הלבנת הון"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...
1 בפבר׳ 2021זמן קריאה 8 דקותנותני שירותים פיננסייםחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) הוא החוק המרכזי בהסדרת מעמדם של נותני השירותים הפיננסים בישראל. חוק זה עוסק...
