"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...

מהם עיקרי ומטרת החוק? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא...

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) הוא החוק המרכזי בהסדרת מעמדם של נותני השירותים הפיננסים בישראל. חוק זה עוסק...

מספקים שירותים פיננסיים לעסקים? הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נכנסות לתוקפן ביוני הקרוב. איך תהיו מוגנים מהפרה של ההוראות? הצעד הראש