"הכר את הלקוח" על פי צו איסור הלבנת הון
"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...
top of page
חיפוש
8 בפבר׳ 2021זמן קריאה 4 דקות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצות
מהם עיקרי ומטרת החוק? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא...
26 בינו׳ 2021זמן קריאה 7 דקות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נוצר בצל העובדה כי תחום השירותים הפיננסיים (נותני שירותים פיננסיים הנקראים בקיצור נש"פ או נותני שירותי...
6 בנוב׳ 2019זמן קריאה 2 דקות
חוק ההלוואות החברתיות. נותן שירותים פיננסיים? כדאי שתכיר אותו
נותן שירותים פיננסיים (או בקיצור נש"מ)? חוק ההלוואות החברתיות צובר תאוצה וכדאי לדעת: לאחרונה יצא צו חדש במסגרת חוק איסור הלבנת הון וכעת...
22 במאי 2018זמן קריאה 3 דקות
הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נכנסות לתוקפן ביוני הקרוב
מספקים שירותים פיננסיים לעסקים? הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נכנסות לתוקפן ביוני הקרוב. איך תהיו מוגנים מהפרה של ההוראות? הצעד הראש
bottom of page